Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2023

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (пункт 15.2.):

1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.04.2023.

2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2023 (в форме заочного голосования)

3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

2) Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2022 года.

3) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 года.

4) Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

5) Утверждение кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Завод «Ладога» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год и определение размера оплаты его услуг.

6) Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

7) Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Завод «Ладога» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8) Утверждение отчета генерального директора ПАО «Завод «Ладога» о выполнении Программы деятельности ПАО «Завод «Ладога» на 2022 год, достижении ключевых показателей эффективности за 2022 год и выплата вознаграждения генеральному директору ПАО «Завод «Ладога» за отчетный год.

9) Утверждение отчета о реализации долгосрочной программы развития и достижении ключевых показателей эффективности ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год.

4. В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008),

4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (государственный регистрационный номер 2-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шевцов

3.2. Дата 19.04.2023г.